Mỹ triệt phá sàn giao dịch tội phạm mạng Xinbi Guarantee, phong tỏa 52,8 triệu USD tiền điện tử

Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) vừa công bố các hành động phối hợp nhằm triệt phá Xinbi Guarantee, một thị trường ngầm khét tiếng chuyên cung cấp dịch vụ cho các hoạt động tội phạm mạng. Trong chiến dịch này, chính quyền đã tịch thu các kênh Telegram được sử dụng để điều hành dịch vụ, phong tỏa hai ví tiền điện tử và triển khai lực lượng đặc nhiệm Scam Center Strike Force tới Madagascar để giải tán 13 cơ sở lừa đảo do các tổ chức tội phạm Trung Quốc vận hành.

Theo thông báo từ DoJ, khoảng 52,8 triệu USD tiền điện tử liên quan đến hoạt động rửa tiền đã bị phong tỏa chỉ trong một ngày. Tổng số tiền mà lực lượng đặc nhiệm này thu giữ được đến nay đã lên tới khoảng 938 triệu USD. Song song đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các đơn vị truyền thông tiếng Trung vì hành vi tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và tội phạm mạng nhắm vào người dân Mỹ.

Xinbi Guarantee nổi lên như một thị trường trung gian quan trọng trên Telegram sau khi các nền tảng tương tự là HuiOne Guarantee và Tudou Guarantee bị đóng cửa vào năm ngoái. Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, Xinbi là thị trường ngầm lớn thứ hai hiện nay với tổng khối lượng giao dịch lên tới 30 tỷ USD kể từ khi thành lập vào năm 2022.

Nền tảng này đóng vai trò như một “cửa hàng một điểm đến” (one-stop shop) cho các tội phạm mạng, cung cấp các dịch vụ như:

Thiết kế website đầu tư lừa đảo tùy chỉnh.
Rửa tiền thu được từ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Môi giới nạn nhân bị buôn người để làm việc tại các cơ sở lừa đảo ở Đông Nam Á.

Cơ chế hoạt động của Xinbi là giữ tiền của kẻ lừa đảo như một hình thức bảo chứng cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ hoàn thành công việc, nhằm đảm bảo sự tin tưởng giữa các bên. Nền tảng này được cho là đã bị các nhóm hacker Triều Tiên và nhiều thực thể bị OFAC trừng phạt sử dụng.

Sau khi bị phong tỏa tài sản, Xinbi đã có động thái chuyển đổi từ Tether (USDT) sang USDD (Decentralized USD) – một loại stablecoin không có đơn vị phát hành trung tâm để tránh các lệnh đóng băng ví. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng USDD vẫn đối mặt với rủi ro vì được bảo chứng một phần bằng USDT, loại tài sản vốn có khả năng bị đóng băng bởi nhà phát hành.

Các chuyên gia từ Elliptic nhận định rằng chiến dịch này là một “bước lùi nghiêm trọng” đối với hệ sinh thái các chợ đen này, vì nó làm lung lay niềm tin của các tội phạm mạng vào sự an toàn của các ví tiền điện tử mà chúng đang sử dụng.

Nguồn tham khảo: The Hacker News