Bộ Tư pháp Mỹ triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tại Đông Nam Á, đóng băng 3,8 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) vừa công bố kết quả của một chiến dịch quy mô lớn mang tên “Disruption Week”, nhằm chống lại các hoạt động tội phạm mạng và lừa đảo tiền điện tử nhắm vào người dân Mỹ. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 18/5/2026 với sự tham gia của nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Trong chiến dịch này, các đơn vị tư nhân đã tự nguyện đóng băng hơn 3,8 triệu USD tiền điện tử liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các nạn nhân. Đồng thời, hàng triệu tài khoản mạng xã hội, email và các kết nối internet bị các nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á sử dụng để lừa đảo đã bị vô hiệu hóa.

Phương thức hoạt động của các tổ chức tội phạm

Các tổ chức này thường vận hành theo mô hình “pig butchering” (lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư). Kẻ gian xây dựng mối quan hệ với nạn nhân trong thời gian dài trước khi dụ dỗ họ nạp tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi nạn nhân cạn kiệt tài chính hoặc phát hiện ra sự thật, các đối tượng sẽ cắt đứt mọi liên lạc.

Theo DoJ, nhiều đường dây này được điều hành từ các khu phức hợp công nghiệp tại Campuchia, Lào và khu vực biên giới Myanmar – Thái Lan. Các nạn nhân bị lừa sang khu vực này với lời hứa việc làm kỹ thuật lương cao, sau đó bị thu giữ giấy tờ tùy thân và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo dưới sự đe dọa bạo lực.

Kết quả chiến dịch

Sự phối hợp giữa các ông lớn công nghệ như Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, SpaceX/Starlink cùng các cơ quan cảnh sát từ Thái Lan, Úc, Canada, New Zealand và Anh đã mang lại những kết quả đáng kể:

• Vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram.
• Đóng cửa 20.000 tài khoản Microsoft và hàng ngàn bộ thiết bị Starlink.
• Ngắt kết nối các địa chỉ IP độc hại và hạ tầng server, môi trường colocation phục vụ cho mạng lưới lừa đảo.
• Bắt giữ 7 đối tượng tại Thái Lan và mở rộng điều tra nhiều vụ án mới.

Thống kê từ DoJ cho thấy các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD trong năm 2025, tăng 24% so với năm trước đó. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng việc triệt phá các mạng lưới này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và chia sẻ thông tin kịp thời giữa các quốc gia, vì đây là vấn đề tội phạm xuyên biên giới không thể giải quyết đơn lẻ.

Nguồn tham khảo: The Hacker News