INTERPOL triệt phá đường dây lừa đảo tài chính toàn cầu: 58 người bị bắt, 263 đối tượng bị đưa vào tầm ngắm

INTERPOL vừa công bố kết quả của chiến dịch Operation Jackal IV, một nỗ lực kéo dài 8 tháng nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm có tổ chức tại Tây Phi. Chiến dịch có sự tham gia của 22 quốc gia trên 6 châu lục, tập trung vào việc ngăn chặn các mạng lưới tội phạm như Black Axe và các nhóm tương tự.

Theo INTERPOL, các nhóm này là tác nhân chính đứng sau hàng loạt vụ lừa đảo tài chính trên không gian mạng, bao gồm: lừa đảo tình cảm (romance scams), lừa đảo đầu tư tiền mã hóa (cryptocurrency), và tấn công chiếm đoạt email doanh nghiệp (Business Email Compromise – BEC).

Kết quả điều tra và các thủ đoạn tinh vi

Trong khuôn khổ chiến dịch, cơ quan chức năng đã xác định 196 cá nhân liên quan đến một mạng lưới crime-as-a-service (CaaS) quy mô lớn. Mạng lưới này cung cấp hạ tầng tên miền và dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức tội phạm. Đến nay, 17 đối tượng trong mạng lưới này đã bị bắt giữ.

Tại Johannesburg, cảnh sát đã đột kích 7 địa điểm được sử dụng để điều hành các vụ lừa đảo đầu tư và tình cảm nhắm vào người cao tuổi tại các quốc gia nói tiếng Anh. Tổ chức này vận hành chuyên nghiệp như một doanh nghiệp thực thụ, phân chia nhân sự thành các nhóm chuyên trách để tiếp cận và duy trì liên lạc với nạn nhân.

Một vụ việc đáng chú ý khác là việc triệt phá một trung tâm cuộc gọi (call center) tại Romania. Nhóm này hứa hẹn lợi nhuận cao từ cổ phiếu và tiền mã hóa để lừa đảo người dùng. Ước tính khoảng 143 triệu Euro đã bị đánh cắp và rửa tiền thông qua các ví điện tử do tội phạm kiểm soát. Cảnh sát đã bắt giữ 11 nghi phạm, thu giữ 330.000 Euro tiền mặt, tiền mã hóa cùng nhiều bất động sản và tài sản giá trị cao.

Nỗ lực không ngừng của INTERPOL

Operation Jackal IV (diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 6/2026) là giai đoạn thứ tư trong chuỗi chiến dịch dài hạn của INTERPOL. Ông Tomonobu Kaya, Giám đốc Trung tâm Chống Tham nhũng và Tội phạm Tài chính của INTERPOL, khẳng định: “Bằng cách theo dấu các dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới, chúng ta đang tấn công trực tiếp vào nguồn sống của tội phạm có tổ chức, khiến chúng ngày càng khó trục lợi từ các hành vi phạm pháp.”

Trước đó, các giai đoạn I, II và III của chiến dịch đã ghi nhận hàng trăm vụ bắt giữ, phong tỏa hàng nghìn tài khoản ngân hàng và thu hồi hàng triệu Euro tài sản bất hợp pháp, khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế trong việc đối phó với tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Nguồn tham khảo: The Hacker News